Panama wird offiziell von der Grauen Liste der FATF gestrichen

Paris/ Panama-Stadt – Gemäß den Erwartungen wird die heutige Ankündigung voraussichtlich zu vermehrten ausländischen Investitionen führen und die Schaffung von Arbeitsplätzen im Land fördern.

In einer wegweisenden Entscheidung mit positiven Auswirkungen auf die internationale Finanzgemeinschaft und die panamaische Wirtschaft hat die Financial Action Task Force (FATF) heute Panama offiziell von ihrer Grauen Liste gestrichen. Diese Bekanntgabe erfolgt im Anschluss an eine Plenarsitzung der FATF in Paris, Frankreich, bei der festgestellt wurde, dass die Republik Panama ihr System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entscheidend gestärkt und wesentliche Vorschriften und Maßnahmen erfolgreich implementiert hat, wodurch das Land große Fortschritte in Richtung internationaler Transparenz erzielen konnte.

Als Reaktion auf Panamas Streichung von der FATF Grauen Liste gab die panamaische Außenministerin, Janaina Tewaney, die folgende Erklärung ab:

„Nachdem wir im Juni 2019 auf die FATF Graue Liste gesetzt wurden, trat unsere Regierung im Juli desselben Jahres ihr Amt mit dem festen Willen an, ein robusteres Rahmenwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu etablieren und die Transparenz unseres Finanzsystems zu fördern. Seitdem hat Panama erfolgreich mehrere strategische Maßnahmen umgesetzt, um unseren rechtlichen und regulatorischen Rahmen zu festigen und den Kampf gegen Geldwäsche zu intensivieren. Mit der Streichung Panamas von der FATF Grauen Liste wird diese umfangreiche Arbeit heute von der internationalen Gemeinschaft gewürdigt. Auf diesen Moment haben wir viele Jahre hingearbeitet.“

Wichtig sind die Vorteile dieser Entscheidung für Panama auf nationaler und internationaler Ebene:

Förderung ausländischer Investitionen und Arbeitsplatzschaffung: Die Anerkennung der Fortschritte Panamas bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird voraussichtlich zu einem Anstieg ausländischer Investitionen führen. Dies wird sowohl den Tourismussektor als auch den Handel ankurbeln und neue Beschäftigungsmöglichkeiten im Land schaffen.

Verbesserte Verfügbarkeit von Kreditlinien: Privatpersonen und Unternehmen, die auf der Suche nach Finanzierung sind, werden von günstigeren und erweiterten Kreditlinien profitieren.

Stärkere Beziehungen zu internationalen Korrespondenzbanken: Die Beziehungen zwischen panamaischen Banken und ihren internationalen Korrespondenzbanken werden erheblich gestärkt, was die Grundlage für reibungslosere Finanztransaktionen bildet.

Entlastung des Finanzsystems: Durch die Befreiung von den besonderen Überprüfungen kann das panamaische Finanzsystem effizienter und vertrauensvoller operieren.

Vorteile für die Versicherungs- und Wertpapierbranche: Panamas Streichung von der FATF Grauen Liste wird führende Rückversicherungsunternehmen anziehen, die sich in Panama niederlassen und den lateinamerikanischen Markt bedienen können.

Die Streichung Panamas von der FATF Grauen Liste stellt einen entscheidenden Meilenstein in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes dar. Ministerin Tewaney äußerte sich auch zu den zukünftigen Auswirkungen der Entscheidung für Panama:

„Die Streichung Panamas von der FATF Grauen Liste stellt Panama als attraktives, stabiles und sicheres Ziel für ausländische Investitionen wieder her. Panama hat in der Region eine beispiellose Erfolgsgeschichte beim Aufbau bedeutender Wirtschaftszweige, von Finanzdienstleistungen über die maritime Industrie bis hin zu Logistik und Schifffahrt. Als eines der führenden Investitionsziele in Lateinamerika begrüßt Panama weiterhin das anhaltende Interesse internationaler Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Die Regierung von Präsident Cortizo wird sich weiterhin bemühen, höchsten internationalen Standards gerecht zu werden, zum Wohl der panamaischen Bevölkerung und der internationalen Gemeinschaft.“

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung und den durchgeführten Maßnahmen finden Sie in der offiziellen Pressemitteilung des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen.